Пн-Вс 8:00-13:00; 14:00-18:00 +7 (4722) 205-301
Белгород, ул. Князя Трубецкого, 24 (оф. 307)
Консультация - круглосуточно

Юридическая проверка контрагентов

> > Юридическая проверка контрагентов

Перед заключением серьезных сделок становится нормой проверка контрагента. Собственники и руководители хотят иметь уверенность в том, что подписывают договор с добросовестной организацией. Предварительный аудит ее юридического статуса существенно снижает для клиента финансовые риски.

Для чего проводить проверку

Заключение сделок с недобросовестными партнерами несет в себе:

  • финансовые риски – неисполнение обязательств (неоплата товара, его непоставка, нарушение договорных сроков оказания услуги и прочее);
  • налоговые риски – доначисление платежей в бюджет и штрафных санкций по налогам на прибыль, НДС и прочее.

Кроме этого, из-за недобросовестного партнера компания может не исполнить собственные обязательства, а это уже серьезный репутационный риск для нее.

Когда и как проводить проверку

Проверить контрагента нужно при наличии сомнений в его добросовестности. Особенно внимательно нужно отнестись к ситуациям, когда:

  • заключается договор с новым партнером;
  • заключается сделка с предоплатой;
  • договор предусматривает рассрочку платежа или его отсрочку;
  • сделка заключается с партнером из другого региона.

При проверке некоторая информация может быть расценена, как негативная:

  • контрагент регулярно меняет виды деятельности;
  • партнер имеет крупные кредитные обязательства;
  • фирма только что прошла регистрацию перед заключением крупного контракта и не имеет истории.

Профессиональный юрист, работающий в области финансового права, сумеет выявить и распознать все признаки того, что сделка с конкретным контрагентом может стать рисковой. Аудит потенциального партнера будет проведен по нескольким направлениям:

  • анализ регистрационных данных;
  • проверка на наличие возбужденных дел в арбитражном суде;
  • поиск аффилированных лиц.

Хотите обезопасить себя от заключения рискового контракта? Закажите аудит партнера в компании Зеленый Свет. Мы дадим объективную оценку контрагенту и гарантируем при этом полную конфиденциальность.

Позвоните нам по телефону +7 (4722) 205-301 или закажите обратный звонок нашему юристу.

Получите консультацию по телефону бесплатно:
+7 (4722) 205-301
или закажите звонок
Заказать звонок